Dalle risultanze investigative acquisite in tutta Italia nel corso delle indagine è emerso, che in più casi, offrivano a senzatetto, tossicodipendenti e persone indigenti una cinquantina di euro per acquistare carte Postepay e sim card da utilizzare poi per operare numerose truffe sulle maggiori piattaforme online di commercio elettronico (e-Bay, subito.it e Kijiji).
Mediante "falsi profili" venivano così posti in vendita oggetti inesistenti e particolarmente "appetibili" dagli utenti in rete.
I falsi venditori chiedevano poi il pagamento della merce mediante ricarica Postepay e per dissipare il sospetto di un'eventuale truffa si facevano contattare su una delle sim intestaste ai prestanome. Una volta che l'acquirente effettuava la ricarica, il denaro veniva ritirato direttamente agli sportelli postamat mentre contestualmente i truffatori scomparivano dalla rete abbandonando i "profili utilizzati".
Le altre sim card e le Postepay invece venivano utilizzate per "monetizzare" i proventi del "phishing". Attraverso mail "trappola" alcuni utenti in rete erano indotti a visitare siti clone dei propri istituti di credito. Accettata la connessione alle pagine web truffaldine ed inserite le proprie credenziali di accesso ai conti correnti online, in pochi minuti, le vittime si vedevano prosciugare discrete somme di denaro.
Mediante connessioni telematiche estere i soldi sottratti venivano in parte utilizzati per ricaricare le schede telefoniche e le carte postepay intestate ai prestanome ed in parte utilizzati per effettuare giocate sui siti di poker online, dove chi vinceva la mano era normalmente un complice dei rei.
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